BitMEX 证实其已与 CFTC 及 FinCEN 达成和解协议

（ 请点击此处阅读首席执行官 Alex Höptner 有关该决议的博客 ）

BitMEX 今天证实，其已与美国商品期货贸易委员会 (CFTC) 及金融犯罪执法网 (FinCEN) 就两家机构的调查达成一项决议。 BitMEX同意支付高达 1 亿美元解决有关指控。 BitMEX 首席执行官 Alexander Höptner 表示：“今天是我们公司历史上重要的一天，我们很高兴解决此事。随着加密货币的成熟以及进入新的时代，我们亦已发展成为最大加密货币衍生品平台，拥有经过全面验证的用户群。全面的用户验证、强大的合规及反洗钱能力不仅是我们业务的特点，也是我们长期成功的驱动力量。” 他补充说：“我们极为严肃地对待自己的责任，并将继续积极与世界各地的监管机构合作，确保我们在帮助塑造这一非凡资产类别的未来时发挥积极作用。” BitMEX 目前正在其 “ 不止于衍生品 ” 战略下进行雄心勃勃的业务转型，新增五个全球业务部门。这些部门为现货、经纪、托管、信息产品及学院。各部门主要的聘任及任命工作均已完成。 2020 年及 2021 年，BitMEX 在用户验证、合规和市场完整性方面进展显著。里程碑包括：2019 年底 - 启动 KYC 扩建我们开始落实扩大全面 “了解您的客户” 能力所需的技术。2020年 8月 -推出用户验证流程我们 宣布 ，所有客户，无论是新客户还是现有客户，均需完成身份验证，否则将关闭其账户并提取资金。2020年 10月 -聘任首席合规官 Malcolm Wright我们 宣布 聘任 Malcolm Wright 为我们的首席合规官。   Malcolm 同时担任 全球数字金融 的顾问委员会及反洗钱事务委员会主席，该组织是一家与行业、政策制定者以及监管机构合作的领先协会。2020年 11月 -增加合作伙伴以加强反金融犯罪、交易监控和反洗钱等方面的能力我们宣布将 Refinitiv World-Check One 添加 至我们的合规工具集，以加强我们的反金融犯罪能力，并通过 与 Eventus Systems 合作 加强我们的交易监控和反洗钱能力。2020年 12月 -聘任首席执行官 Alex Höptner我们 宣布 任命 Alex Höptner 为我们的首席执行官。Alex 曾担任 Börse Stuttgart 首席执行官，Börse Stuttgart 在其领导下已成为受监管数字资产交易的先锋。2021年 1月 -宣布完成 BitMEX用户验证计划我们 确认 ，截至 2020 年 12 月，我们的用户验证计划已成功实施。这使 BitMEX 成为最大加密货币衍生品交易所，拥有经过全面验证的活跃用户群。 我们还 深化了与区块链情报提供商 Chainalysis 的整合 ，旨在提高识别、调查和阻止非法交易的效率。2021年 2月 -任命 Wai Kin Chim为独立非执行董事我们 任命 Wai Kin (WK) Chim 为独立非执行董事。WK 在渣打银行、德意志银行和中国银行等主要金融机构工作了 30 年，在公司治理、风险管理与合规等方面经验丰富。2021年 3月 -加强我们客户尽职调查和对受制裁实体的筛查我们与研究和数据分析公司 Kharon 合作 ，强化我们的客户尽职调查工作，并加强对受 OFAC 制裁实体的筛查。2021年 4月 -宣布现货、经纪、托管、信息产品和学院计划我们宣布了 “ 不止于衍生品 ” 战略，新增五个全球业务部门：现货、经纪、托管、信息产品及学院。2021年 7月 - 反思用户验证计划的积极影响在完成用户验证计划六个月后，我们 发表了 一篇文章，介绍我们的领悟及其如何对我们的平台产生积极影响。 ... 有关 BitMEX、我们的愿景、团队发展情况以及未来之路的详情，请关注我们的 Twitter 、 Telegram 和 BitMEX 博客 。