Комплаенс
BitMEX прекратила деятельность 23 сентября 2026 года.
Требования KYC
Для вывода средств, доступных на аккаунте, все клиенты должны пройти полную проверку личности (KYC). Клиентов, прошедших KYC в прошлом, могут попросить пройти её повторно для повторной проверки их аккаунта.
Клиенты — физические лица
Если клиенту требуется пройти KYC, полная процедура KYC для клиентов — физических лиц включает предоставление действительного удостоверения личности с фотографией, выданного государственным органом, и подтверждения адреса, а также дополнительной информации по запросу.
Корпоративные клиенты
Корпоративные клиенты должны предоставить различные документы для верификации, включая, помимо прочего, свидетельство о регистрации и учредительный договор/устав, реестр директоров, подписанное решение совета директоров, разрешающее вывод остатка средств, а также документы, удостоверяющие личность конечных бенефициарных владельцев и директоров/представителей — физических лиц.
Существующие корпоративные профили KYC
Корпоративных клиентов с существующим профилем KYC могут попросить предоставить обновлённый сертификат о должностных лицах (Certificate of Incumbency) или сертификат о надлежащем статусе (Certificate of Good Standing), выданный в течение последних 12 месяцев. Если состав уполномоченных лиц изменился, требуется решение совета директоров.
Если вы не прошли KYC либо ваша предыдущая заявка была неполной или отклонена, войдите в свой аккаунт, чтобы начать или продолжить процесс. Если у вас возникнут какие-либо проблемы, отправьте заявку через support.bitmex.com.
Есть вопросы о KYC? См. FAQ.
Санкции
BitMEX проверяет всех клиентов и все транзакции на соответствие применимым санкционным спискам, включая списки, которые ведут OFAC, Совет Безопасности ООН, Европейский союз, Великобритания и Швейцария. Средства не могут быть переведены физическому или юридическому лицу либо на адрес кошелька, в отношении которых действуют соответствующие санкции.
Запросы на верификацию клиентов
BitMEX может связаться с клиентами, если у нас возникнут сомнения относительно принадлежности аккаунта, личности владельца или активности в аккаунте. В таком случае мы свяжемся с вами по зарегистрированному адресу электронной почты или через портал поддержки. Вас могут попросить предоставить документы для подтверждения личности или того, что вы являетесь уполномоченным владельцем аккаунта.
В официальных запросах BitMEX вас никогда не попросят предоставить приватные ключи, seed-фразы или пароли. Если вы не уверены в подлинности сообщения, войдите в свой аккаунт или отправьте обращение через support.bitmex.com, чтобы проверить это.
Хранение документации
BitMEX хранит данные KYC, результаты комплексной проверки клиентов и записи о транзакциях в течение сроков, установленных применимым законодательством.
Подробнее о том, как хранятся ваши персональные данные и как воспользоваться своими правами в отношении данных, см. в нашем Уведомлении о конфиденциальности.
Взаимодействие с регуляторами и правоохранительными органами
BitMEX продолжает принимать запросы от регулирующих и правоохранительных органов. Все законные запросы обрабатываются в соответствии с применимым законодательством.
Для официальных запросов от регулирующих и правоохранительных органов: